Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. Главная задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.

Этот совет мне дали очень давно, однако мне пришлось убедиться в этом на собственной шкуре (и не раз), прежде чем я понял его смысл.

Если все настолько хорошо, что начинают возникать сомнения в реальности происходящего, возможно, ваша интуиция вас не обманывает. Самый яркий пример этому правилу произошел со мной в колледже.

Суровая реальность такова: никто не захочет вести дела с человеком, который не может быть честным даже сам с собой.

Есть люди, которые пытаются скрыть даже мельчайшие подробности – показатели прибыльности, ошибку в проекте и тому подобное. Люди, с которыми вы будете работать, должны быть открыты и честны, потому что это кратчайший путь к развитию.

Если интуиция подсказывает вам, что определенному человеку нельзя верить, нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы, прежде чем брать его в партнеры. Сначала все может показаться незначительным, но помните: деньги – это катализатор. Как только на горизонте появляются они, сидящий напротив вас человек может измениться до неузнаваемости.

И если сейчас человек врет вам о мелочах, ложь будет расти вместе со стоящей на кону суммой .

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

https://www.youtube.com/watch?v=ytdev

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» — разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Предлагаем ознакомиться  Обеденный перерыв 30 минут

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

О возможных (и вполне вероятных) финансовых последствиях подробно расписано в главе выше. Если вкратце: человек, оформивший фирму на себя, рискует тем, что к нему придут с вопросами сотрудники МВД или кредиторы и их представители.

Так же за создание фирм-однодневок предусмотрена уголовная ответственность  Уголовным кодексом Российской Федерации.

Номинальному директору могут инкриминировать сразу несколько статей. Пойдем по порядку.

Полужирным шрифтом выделены пункты, которые могут быть инкриминированы фиктивному гендиру.

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

а) лицом с использованием своего служебного положения;

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyright

б) группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

https://www.youtube.com/watch?v=ytabout

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, —

Предлагаем ознакомиться  Что будет если сдавать квартиру без договора

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. У плохих партнеров есть скрытые мотивы

У каждого из нас свои приоритеты. Это не плохо, но нужно помнить, что это так. Прежде чем брать человека в партнеры, лучше узнать его подноготную.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafety

Чем еще занимается этот человек?

Есть ли у него другие предприятия, которым пойдет на пользу ваше партнерство?

В некоторых случаях все оказывается крайне удачно. Люди запускают смежный бизнес или партнерство с целью продолжать работу в одном из направлений. В целом, это прекрасно. Однако если ваше партнерство вдруг встанет на второе, третье или последнее место в списке приоритетов, нужно будет задуматься. К примеру, вы можете поставить себе цель вырастить из своей компании империю, а ваш партнер нацелится на быструю продажу бизнеса.

Важно исследовать обстановку, причем не только интересующую вас сферу, но и то, как с ней связаны ваши потенциальные партнеры. Узнав их послужной список, вы сможете понять, что заинтересует их в будущем.

Что делать, если вы уже оформили фирму на себя?

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

Однозначно, отказаться. Тот, кто соглашается стать номинальным директором фирмы-однодневки, рискует своей свободой и многотысячными долгами, ради единовременной выплаты небольшой суммы денег. Оно того не стоит.

Если у вас есть возможность отговорить человека от такого шага – отговорите, вы сделаете доброе дело. Покажите ему эту статью, или поделитесь ею в социальных сетях – она может спасти человеческую судьбу от катастрофы.

И уж тем более не позволяйте вашим знакомым оформлять на себя ИП – индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом! Тут уже разговор может идти о продаже квартиры. Владелец ООО рискует только уставным капиталом, указанном в документах – обычно от 10 000 до 100 000 рублей.

Это самый сложный вопрос, в силу того, что вы уже вступили в юридические взаимоотношения, и у вас нет на руках документов. Но законом предусмотрены механизмы как выхода из ООО, так и ликвидации фирмы.

Если вы генеральный директор или главный бухгалтер фирмы, вы можете… уволиться. Да, вот так тупо – написать заявление об увольнении за месяц, отправить почтой на юридический адрес фирмы заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя и через месяц вы, в идеале, перестанете быть и директором, и главбухом.

Предлагаем ознакомиться  Доход семьи из 3 человек для получения субсидии на жкк

Но это в идеале, а в жизни есть некоторые сложности:

  1. На юридическом адресе ООО письмо никто не получит, т.к. адрес является фиктивным или там никто никогда не появляется – и у вас не будет подтверждения получения заявления на увольнение.
  2. При увольнении директора ООО, учредители должны собрать совет и назначить нового директора, где, возможно, потребуется ваше присутствие.

Но вы можете попытаться отправить заявление. Если уведомление придет, вам нужно будет отнести его в налоговую, где оформляли ООО и уведомить их, что более не являетесь директором. При таком раскладе вы сможете забыть про ООО и больше не возвращаться – при условии, что до вашего увольнения ООО не нарушило законов.

Так же вы можете попытаться восстановить учредительные документы, что позволит вам закрыть расчетный счет в банке и запретить любые финансовые операции, и в дальнейшем ликвидировать фирму.

Для этого обратитесь в налоговую, в которой происходила регистрация фирмы.

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

Если вы не помните, где и какая была налоговая, но помните хотя бы название фирмы, вы можете найти информацию о своей фирме в ЕГРЮЛ – вот вам ссылка.

3. Опыт и действия – это не одно и то же

Партнеры в бизнесе, как и в браке, чаще всего во многом противоположны.

При выборе люди ищут тех, кто компенсирует их недостатки – в этом, по сути, и есть цель привлечения партнера. Вам нужен тот, кто сможет или станет делать то, что вы не смогли бы или не стали бы. Очень часто все сводится к опыту. Один человек является экспертом в одной сфере, другой человек – в другой сфере, и ценность общего предприятия будет заключаться в этой комбинации.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpress

Таким образом, нужно отдавать себе отчет в том, что ваш партнер может в чем-то не разбираться. Важно видеть разницу между настоящим экспертом и человеком, который просто «хочет быть в деле». Не стоит недооценивать усердие и рабочую этику, однако оценивать время намного проще, чем экспертное знание – или, еще хуже, креативное видение.

Убедитесь, что человек, с которым вы собираетесь работать, приносит в команду такой же уровень «экспертизы», особенно если речь о партнерстве «50 на 50». Возможно, с этим не так просто смириться, но навыки, время, рабочую силу и подобные вещи можно компенсировать другими ресурсами. Опыт – вот что действительно ценно и практически невозможно заменить.

4. Разделение труда несправедливо

Обратная сторона предыдущего пункта в том, что важно оговаривать, какой тип работы и в каком объеме будет выполнять каждый из партнеров.

Сложно назвать партнерством ситуацию, в которой один человек «отвечает за стратегию» – то есть появляется на работе раз в неделю, подкидывает несколько идей и пропадает, а другой – исполнитель – пашет по 15 часов в день, реализуя эту стратегию.

Очень важно, особенно в начале работы, правильно распределить задачи и обязанности. Пусть «стратег» также отвечает за учет, а исполнитель – за общение с клиентами, оба партнера должны участвовать в отборе стажеров, а также в планировании новых встреч и так далее.

Как привязать к ответственности человека который будет заниматься бизнесом от моего имени

Зоны ответственности должны быть разделены с самого старта, и партнеры должны регулярно обмениваться друг с другом информацией о прогрессе, чтобы все участвовали в развитии компании. В противном случае партнерство будет лишено баланса, и разногласия не заставят себя ждать.

6. Вы не можете себе представить, что отправитесь с этим человеком в отпуск

Это настоящее испытание – так кажется мне, и так считают менторы, которые делились со мной «тяжело нажитым опытом».

В конце концов, вы ищете не просто бизнес-партнера. Вы ищете члена семьи, брата, сестру, лучшего друга. Вам нужен человек, который выручит вас в трудную минуту днем и ночью. Тот, кто сможет подбодрить вас в тяжелые времена и опустить с небес на землю. С таким человеком вы смогли бы провести неделю в горах, просто отдыхая, хорошо проводя время и наслаждаясь компанией друг друга.

Если вам кажется, что вы не смогли бы провести отпуск с этим человеком, не стоит брать его в партнеры. Помните: вы будете проводить друг с другом больше времени, чем со своими семьями.

Бизнес, и в особенности предпринимательство – это не работа с четким графиком. Это стиль жизни. Это часть того, кто вы есть. Поэтому в компаньоны стоит брать тех, с кем вам нравится проводить время.

В противном случае это будет не жизнь, а просто «работа».

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertise

Источник